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涉案5个亿判刑19年!赣州这个老板栽了!

发布日期:2020-08-09 17:42   来源:未知   阅读:

  2006年至2011年期间,被告人卢某某在没有取得有关行政主管部门批准的情况下,以经营公司需要资金为由,用口口相传和委托他人介绍的方式,以高息回报为诱饵,向109名社会不特定人员吸收资金5200余万元。

  2010年5月,卢某某等人注册成立A公司,通过口口相传和委托他人介绍的方式,以高息回报为诱饵,向300多名社会不特定人员吸收资金3.4亿元。

  为了扩大融资渠道,卢某某于2013年注册成立了B公司,并出资购买网络借贷平台,从事网络借贷服务。经营至2015年6月,因出现资金周转困难,卢某某为了按时兑付A公司及B公司投资人的本息,利用他人身份信息重复投放虚假借款标的,继续骗取投资人投资客。同时,卢某某还编造虚假项目向社会融资。

  2015年7月,为推销B公司“理财产品”,卢某某和林某某注册成立C公司,在全市范围内公共场所大量发放宣传单,并通过各种方式向社会公众宣传“C公司隶属于‘某某集团’、总资产超20亿”等虚假内容,并以高息回报为诱饵,吸引社会公众购买B公司理财产品,或通过编造虚假的项目,骗取投资人的资金。

  经鉴定,卢某某、林某某以C公司名义骗取588名投资人的资金1亿余元,造成实际损失4600万余元。

  卢某某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,判处有期徒刑十九年,并处罚金人民币七十万元;判决林某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十五万元。

  一是承诺高额回报。不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。

  二是编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。

  三是以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。

  四是利用亲情诱骗。有些非法集资参与人,为了完成或增加自己的业绩,有时采取类传销的手法,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

  一看融资合法性,是否取得企业营业执照、相关金融牌照或经金融管理部门批准;

  二看宣传内容,是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容;

  三看经营模式,有没有实体项目及项目的真实性、资金的投资去向、获取利润的方式等;

  等一夜,遇到相关投资、集资类宣传,先征求家人和朋友的意见,拖延一夜再决定,切勿头脑发热、盲目投资。

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